La investigación, liderada por la Fiscalía de Valparaíso, reveló una sofisticada estructura financiera ligada al narcotráfico que operaba en tres regiones y utilizaba empresas fachada y criptomonedas para mover dinero al extranjero.

Un masivo operativo policial desplegado en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Coquimbo permitió desarticular una célula del Tren de Aragua en Chile, con un saldo de 22 personas detenidas, en el que se configura como uno de los golpes más relevantes a la estructura financiera de esta organización en el país.

Los imputados —entre los que hay ciudadanos venezolanos, colombianos, cubanos y un chileno— son acusados de integrar una red dedicada al lavado de activos y tráfico de drogas, operando mediante un sistema que combinaba delitos tradicionales con mecanismos financieros sofisticados.

La investigación, encabezada por la Fiscalía de Valparaíso y que se extendió por cerca de un año, permitió establecer que la organización utilizaba empresas con apariencia legal para ingresar dinero ilícito al sistema financiero chileno. Posteriormente, estos recursos eran convertidos en criptomonedas y enviados fuera del país, principalmente hacia Venezuela.

El fiscal José Uribe detalló el alcance de la operación ilícita, señalando que “esta organización lavó aproximadamente a lo menos 4.000 millones de pesos en activos financieros, básicamente utilizando la metodología a través de la división de cuentas de dinero proveniente del crimen organizado”.

En esa línea, explicó el mecanismo utilizado por la red: el dinero “pasaba por cuentas corrientes de una empresa o varias empresas chilenas pero con capitales y dueños venezolanos” para luego ser transformado en criptomonedas y enviado al extranjero, “presumiblemente a Venezuela”.

Además del componente financiero, la indagatoria reveló que la organización mantenía activa una red de tráfico de drogas, utilizando “correos humanos” para ingresar sustancias ilícitas por la frontera norte del país, las que posteriormente eran distribuidas en distintas zonas del territorio nacional.

Como parte de las medidas adoptadas tras el operativo, las autoridades ordenaron el congelamiento de más de 100 cuentas corrientes vinculadas a los imputados, buscando frenar el flujo de dinero ilícito y debilitar la estructura económica de la organización.

La formalización de los 22 detenidos se realizará en la Región de Valparaíso, donde enfrentarán cargos por lavado de activos, tráfico de drogas y asociación ilícita, en una causa que da cuenta del nivel de sofisticación que ha alcanzado el crimen organizado transnacional en Chile.

Este operativo se suma a una serie de acciones recientes contra el Tren de Aragua, una organización de origen venezolano que ha expandido sus operaciones en América Latina, consolidando redes vinculadas a delitos como narcotráfico, extorsión, trata de personas y lavado de dinero.